Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Ngày 17/4/2025, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các biện pháp phòng, chống rửa tiền tại tỉnh Phú Yên.
Ông Đoàn Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì hội thảo, cùng tham dự có đại diện Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên, Tổ chức hành nghề công chứng trong đó có đại diện Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định, Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hòa, đại diện Tổ chức hành nghề công chứng các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào khu vực phía Nam.
Phát biểu tại hội thảo ông Đoàn Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp nhấn mạnh công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng cũng cho thấy một số hạn chế nhất định nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức nhận thức chưa đầy đủ của về pháp luật phòng chống rửa tiền. Thông qua buổi hội thảo này sẽ giúp các đại biểu nắm bắt các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, cách thức triển khai trên thực tế, nhận diện giao dịch đáng ngờ, để thực hiện đúng và đầy đủ, nâng cao hiệu quả pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Đồng thời ông Đoàn Văn Hường cũng đề nghị các đại biểu cần phải nêu ra các ý kiến thắc mắc trong quá trình triển khai, nhằm biết được cách thức triển khai như thế nào và trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe bà Kiều Bạch Tuyết, Phó trưởng Phòng Cục phòng, chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày chia sẻ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và áp dụng các biện pháp tạm thời như quy trình rửa tiền, nhận diện và trách nhiệm thực hiện báo cáo phòng chống rửa tiền. Cũng tại hội thảo được nghe các ý kiến phát biểu của đại diện Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên thảo luận xoay quan vấn đề các giao dịch phải báo cáo, giao dịch đáng ngờ, tội phạm về rửa tiền... Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, bà Kiều Bạch Tuyết trao đổi làm rõ vấn đề các đại biểu thắc mắc đối với các giao dịch dân sự được thực hiện trên 400 triệu phải thực hiện báo cáo Ngân hàng nhà nước và các giao dịch bất thường như: Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán; Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để các đại biểu hiểu rõ tầm quan trọng và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH13 ngày 15/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành./.
Phát biểu tại hội thảo ông Đoàn Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp nhấn mạnh công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng cũng cho thấy một số hạn chế nhất định nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức nhận thức chưa đầy đủ của về pháp luật phòng chống rửa tiền. Thông qua buổi hội thảo này sẽ giúp các đại biểu nắm bắt các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, cách thức triển khai trên thực tế, nhận diện giao dịch đáng ngờ, để thực hiện đúng và đầy đủ, nâng cao hiệu quả pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Đồng thời ông Đoàn Văn Hường cũng đề nghị các đại biểu cần phải nêu ra các ý kiến thắc mắc trong quá trình triển khai, nhằm biết được cách thức triển khai như thế nào và trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe bà Kiều Bạch Tuyết, Phó trưởng Phòng Cục phòng, chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày chia sẻ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và áp dụng các biện pháp tạm thời như quy trình rửa tiền, nhận diện và trách nhiệm thực hiện báo cáo phòng chống rửa tiền. Cũng tại hội thảo được nghe các ý kiến phát biểu của đại diện Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên thảo luận xoay quan vấn đề các giao dịch phải báo cáo, giao dịch đáng ngờ, tội phạm về rửa tiền... Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, bà Kiều Bạch Tuyết trao đổi làm rõ vấn đề các đại biểu thắc mắc đối với các giao dịch dân sự được thực hiện trên 400 triệu phải thực hiện báo cáo Ngân hàng nhà nước và các giao dịch bất thường như: Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán; Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để các đại biểu hiểu rõ tầm quan trọng và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH13 ngày 15/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành./.
Tác giả bài viết: Văn Cương – Phòng Công chứng số 3
Danh mục